Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23 марта 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам 1.1., 1.2. вопроса 1: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 4.1. – 4.3. вопроса 4: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по пунктам 1.1., 1.2. вопроса 1: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
по пункту 4.1. вопроса 4: Утвердить Политику по предотвращению и управлению конфликтами интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
по пункту 4.2. вопроса 4: Признать утратившей силу Политику по предотвращению конфликтов интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 24.07.2019 (протокол от 26.07.2019 № 09).
по пункту 4.3. вопроса 4: Признать утратившим силу Порядок предотвращения конфликта интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденный Советом директоров (протокол от 31.03.2017 № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2023 года, Протокол № 03.
2.5. Дополнительные сведения о лицах, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ С.В. Кулаковкин
3.2. Дата: 23 марта 2023 г. М.П.